СООБЩЕНИЕ

о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Балакиревский механический завод» (далее по тексту – «Общество»)

Уважаемые Акционеры!

Настоящим извещаем Вас о проведении повторного годового собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Балакиревский механический завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Владимирская область, Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрание определить 05 июня 2024 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Место, дата и время предоставления заполненных бюллетеней для голосования:

Владимирская область, Александровский р-н, п. Балакирево, ул. Заводская, д.10, 26 июля 2024 года до 17-00.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета о работе Общества в 2023 году.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год

4. О размере дивидендов по акциям Общества по результатам работы в 2023 году, порядку их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии

6. Избрание членов Совета директоров Общества

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Порядок ознакомления с информацией (материалами): ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 06 июля 2024 года по адресу: Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10 с 10:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Порядок участия акционеров в повторном Собрании: путем направления заполненного бюллетеня для голосования по адресу: Владимирская область, Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10, до 26 июля 2024 года, 17 часов. Возможно нарочным секретарю ОАО «БМЗ» с отметкой о получении.

Совет директоров ОАО «Балакиревский механический завод»