СООБЩЕНИЕ

 
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества «Балакиревский механический завод» (далее по тексту – «Общество»)
 
Уважаемые Акционеры!
 
Настоящим извещаем Вас о проведении очередного годового собрания акционеров
Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Балакиревский механический завод» (далее – «Общество»).
Место нахождения Общества: Владимирская область, Александровский р-н, п. Балакирево.
ул. Заводская, 10
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрание определить 05 июня
2024 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Место, дата и время предоставления заполненных бюллетеней для голосования:
Владимирская область, Александровский р-н, п. Балакирево, ул. Заводская, д.10, 30 июня
2024 года до 17-00.
 
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета о работе Общества в 2023 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год
4. О размере дивидендов по акциям Общества по результатам работы в 2023 году, порядку их
выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества (наблюдательного
совета) и ревизионной комиссии
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
 
Порядок ознакомления с информацией (материалами): ознакомиться и получить копии
материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно,
начиная с 06 июня 2024 года по адресу: Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево.
ул. Заводская, 10 с 10:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных
документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Порядок участия акционеров в Собрании: путем направления заполненного бюллетеня для
голосования по адресу: Владимирская область, Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская,
10, до 30 июня 2024 года, 17 часов. Возможно нарочным секретарю ОАО «БМЗ» с отметкой о
получении.
 
Совет директоров ОАО «Балакиревский механический завод»