СООБЩЕНИЕ - о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Балакиревский механический завод»

СООБЩЕНИЕ - о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Балакиревский механический завод»

Уважаемые Акционеры!

 

Настоящим извещаем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Балакиревский механический завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Владимирская область, Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10.

Дата проведения Собрания: 23 сентября 2020 г.

Место проведения Собрания: Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Время начала регистрации участников Собрания: 11.30 час.

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту проведения Собрания.

Время открытия Собрания: 12.00 час.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

     прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибили Общества по результатам деятельности за 2019 г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества (наблюдательного совета) членам совета директоров;

6. Избрание членов Совета директоров Общества;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

8. Утверждение аудитора Общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами): ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 10 сентября  2020 года по адресу: Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10  с 10:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Порядок участия акционеров в Собрании: каждый акционер Общества, прибывший на Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации, либо удостоверенную нотариально.

 

 

Совет директоров ОАО «Балакиревский механический завод»