СООБЩЕНИЕ - о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Балакиревский механический завод»

СООБЩЕНИЕ - о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Балакиревский механический завод»

Уважаемые Акционеры!

 

 

 

Настоящим извещаем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Балакиревский механический завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Владимирская область, Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10.

Дата проведения Собрания: 03 июня 2021 г.

Место проведения Собрания: Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Время начала регистрации участников Собрания: 11.30 час.

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту проведения Собрания.

Время открытия Собрания: 12.00 час.

Повестка дня Собрания:

 

1.            Рассмотрение вопроса о предварительном утверждении годового отчета ОАО «БМЗ» за 2020 году.

2.            Рассмотрение вопроса о годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БМЗ», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2020 год.

3.            Рассмотрение вопроса о рекомендации акционерам Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года.

4.            Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.

5.            Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) члена совета директоров Общества.

6.            Рассмотрение вопроса о предложениях акционеров Общества о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании Общества.

7.            Рассмотрение вопроса о предложениях акционеров Общества о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию (ревизора) Общества для избрания на годовом общем собрании Обществ.

8.            Рассмотрение вопроса о рекомендациях по выбору аудитора и максимального размера оплаты услуг аудитора Общества на 2021 год.

 

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами): ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 07 июня  2021 года по адресу: Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10  с 10:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

 

Порядок участия акционеров в Собрании: каждый акционер Общества, прибывший на Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации, либо удостоверенную нотариально.