СООБЩЕНИЕ - о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Балакиревский механический завод»
СООБЩЕНИЕ
о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Балакиревский механический завод» (далее по тексту – «Общество»)
Уважаемые Акционеры!
Настоящим извещаем Вас о проведении повторного годового собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Балакиревский механический завод» (далее – «Общество»).
Место нахождения Общества: Владимирская область, Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрание определить 05 июня 2023.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Место, дата и время предоставления заполненных бюллетеней для голосования:
Владимирская область, Александровский р-н, п. Балакирево, ул. Заводская, д.10, 28 июля 2023 года до 17-00.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 г.;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества (наблюдательного совета) членам совета директоров;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
Порядок ознакомления с информацией (материалами): ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 10 июля 2023 года по адресу: Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10 с 10:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Порядок участия акционеров в Собрании: путем направления заполненного бюллетеня для голосования по адресу: Владимирская область, Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10, до 28 июля 2023 года, 17 часов
Совет директоров ОАО «Балакиревский механический завод»