СООБЩЕНИЕ - о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Балакиревский механический завод»

Уважаемые Акционеры!

Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Балакиревский механический завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Владимирская область, Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрание определить 11 февраля 2022 года.

Место проведения Собрания: Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10.

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Место дата и время представления заполненных бюллетеней для голосования:

Владимирская область, Александровский р-н, п.Балакирево, ул. Заводская, д.10., 25 марта 2022 года до 17-00.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 г..

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества(наблюдательного совета) членам совета директоров;

6. Избрание членов Совета директоров Общества;.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

8. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами): ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 07 июня 2021 года по адресу: Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево. ул. Заводская, 10 с 10:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Порядок участия акционеров в Собрании: путем направления заполненного бюллетеня для голосования по адресу: Владимирская область, Александровский р-н, п.Балакирево, ул. Заводская, д.10., 25 марта 2022 года до 17-00 часов.

Совет директоров ОАО “Балакиревский механический завод”